New Yorker Cryptcoin-Regulierer ernennt Seidenstraßenforscher zum Chefsyndikus

Am 28. April gab das New Yorker Außenministerium für Finanzdienstleistungen (NYSDFS) bekannt, dass ein ehemaliger Ermittler der Silk Road als Chefsyndikus berufen wird.

Die Abteilung reguliert Finanzdienstleistungen und -produkte, zu denen auch Geschäfte im Zusammenhang mit Krypto-Währungen gehören. Sie gewährt die zwei Arten von Lizenzen, nach denen viele Bitcoin Revolution suchen: eine Money-Transmitter-Lizenz und eine BitLizenz.

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Frühere Erfahrungen: Seidenstraße, Krypto-Währungen, FIFA. Die Anzeige zitiert Finanzdienstleistungs-Superintendentin Linda A. Lacewell über die bisherigen Leistungen des neuen Generalberaters Richard Weber:

„Rich bringt unbestrittene Integrität, juristischen Scharfsinn und Managementkompetenz in die DFS ein. Seine umfassende Führungserfahrung und sein profundes juristisches Wissen werden entscheidend dazu beitragen, dass der Staat gestärkt und sicherer aus dieser beispiellosen Krise hervorgehen wird.

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Die Ankündigung verweist auch auf seine früheren Erfahrungen mit dem Internal Revenue Service (IRS) und seine Rolle bei einigen seiner hochkarätigen Untersuchungen, darunter Silk Road:

„Bei der IRS leitete Herr Weber ein Team von mehr als 3.500 Personen, das komplexe Ermittlungen zu Finanzkriminalität in den Bereichen Geldwäsche, Besteuerung, Strafhinterziehung, Cyber, Kryptonie, ausländische Bestechung/Korruption, Betrug und Terrorismusfinanzierung leitete. Weber beaufsichtigte und leitete umfangreiche Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen Finanzinstitute wegen Geldwäsche und Sanktionsumgehung, leitete hochkarätige Ermittlungen gegen die FIFA und die Silk Road und war für die Beschlagnahme von über USD 15 Milliarden an strafrechtlichen Sanktionen verantwortlich.

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Geschichte der Seidenstraße. Silk Road war ein Markt im Dunkeln, der von Ross Ulbricht betrieben wurde, der 2013 vom FBI verhaftet wurde. Ulbricht verbüßt derzeit zwei lebenslange Haftstrafen plus 40 Jahre für sein Engagement.

Es ist unklar, ob Weber speziell wegen seiner Expertise bei der Untersuchung von Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptogeld eingestellt wurde. Neben dem Fall der Seidenstraße war er an anderen hochkarätigen Ermittlungen beteiligt, etwa zur Korruption bei der FIFA, und hatte zuvor für die UBS und die Deutsche Bank gearbeitet.